Ley contra el Lavado de Dinero


Con la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero, el gobierno federal busca fortalecer los mecanismos para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, obligando con ello a un importante sector económico a reportar a sus clientes que rebasen los parámetros establecidos en la ley de referencia. Los sectores involucrados son del sector automotriz, inmobiliario, joyero, juegos y apuestas, así como a quienes reciban donativos que rebasen los montos establecidos. 
Por ahora solo queda esperar que sea publicada en el diario oficial de la federación para que se le de la legalidad respectiva. 
Esto viene a reforzar la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, dependiente de la Procuraduría General de la República, misma que fue formalizada con la publicación en el diario oficial de la federación del acuerdo No. A/049/12, con fecha 2 de marzo de 2012.
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